日照侦破一例香港人职务侵占案

财务人员两年骗支近605万元，日照财务漏洞引人警惕

 　　记者 刘祥彩
　　10月27日，侦破职务日照市公安局经侦支队拿到了一份刑事判决书。例香至此，港人日照首例香港籍人员涉嫌职务侵占的侵占案件成功落地。
　　判决书写道，日照被告王某构成职务侵占罪，侦破职务判处有期徒刑七年。例香
　　王某原本是港人香港一家公司的财务人员。市经侦支队一大队队长姚守明介绍说，侵占王某于2008年5月9日受聘于香港一家集团公司，日照并从2009年4月起被任命为财务副总监，侦破职务负责中国大陆境内银行及日照分公司的例香资金调动，日照公司的港人财务支出均由王某下达付款指令。
　　办案民警在调查时发现，侵占王某个人生活奢靡,他个人有豪华手机五六部，还常年在夜店养着女子。
　　为满足个人奢华生活的支出，自2010年起，王某开始与贷款中间人吴某合伙从香港多家财务公司借款，双方约定由吴某联系财务公司，以王某名义借款，借出的款项双方各半使用，各自偿还自己的利息。
　　2012年，因吴某无法偿还借款，多家财务公司开始向王某索要借款本息，计算下来，王某每月需要偿还借款16万余元。
　　可他每月工资只有3万元，根本无力偿还借款。
　　走投无路之下，王某便想利用集团公司的财务漏洞，从集团子公司骗支挪用资金。
　　2012年7月25日，罪恶的“黑手”开始伸向日照子公司。王某告诫财务人员，这笔费用是公司向客户支付的佣金，也就是通俗理解的“打点关系钱”，不得告诉外人，包括日照公司的老板。
　　因为以往指令都是王某下达，面对集团指令，付款子公司的财务人员出于“理解”，一般不会多问。
　　当原本需要辛勤付出才能得到的钱财能够轻易获取时，罪行往往一发不可收拾。
　　民警查明，自2012年7月至2014年11月，王某从日照公司骗支挪用资金70笔，他联系香港地下钱庄，让日照公司财务人员将钱汇到地下钱庄指定的个人银行账户，共计17个农行账户。
　　为防止被发现，王某每次均指令现金汇款，账目上无法显示明细，直到两年后的2014年11月5日。时年，香港集团公司完善财务制度，董事长要求各子公司每天将财务支出明细以短信形式汇报。2014年11月5日，当王某指令日照公司再次汇款10万元时，被集团公司发现。
　　至此，一场长达2年的骗款罪行得以真相大白。
　　2014年12月29日，日照公司向经侦支队报案。日照经侦支队迅速立案，并派出精干民警，全力侦查。
　　民警葛文涵介绍说，事发后，香港公司便辞退了王某。据民警介绍，在法律上，香港不同于大陆，而是使用英美法系，类似案件，可能需要五六年时间。或许源于此，香港公司选择了直接辞退了事。
　　此后，王某行踪不定，给取证和抓捕带来了一定难度。
　　通过对王某进行精细的分析研判，日照民警发现，他经常出入深圳，并在深圳一家夜店养着一名女子。
　　以此为突破口，民警迅速展开了调查。
　　2015年1月5日，深圳罗湖边检站，民警似乎是“从天而降”，将王某成功抓获。
　　东港区人民法院审理认为，王某利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。因有自愿认罪情节，且其亲属积极与被害单位达成赔偿协议，并取得了谅解，酌情判处有期徒刑七年。